PPATK Blokir 256 Rekening Panji Gumilang
Panji Gumilang saat berada di Bareskrim Polri, Rabu (4/7/2022).
Jakarta, BeritaOne.id - Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK telah memblokir 256 rekening milik Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.
Iya (memblokir seluruh rekening terkait Ponpes Al-Zaytun). Dalam rangka proses analisis," ujar Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7/2023), seperti dikutip dari Liputan6.com.
Dituturkan Ivan, pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan terhadap rekening yang telah diblokir tersebut. Ivan memastikan, transaksi rekening Panji Gumilang sangat besar.
Masih kami proses semua ya. Berkembang terus. (Nominal transaksi) Massive dan besar sekali," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapjsn, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, memiliki 256 rekening dengan enam identitas.
Ya memang, 256 rekening atas nama Abu Totok Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang," kata Mahfud saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
"Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdusalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia," sambungnya.
33 Rekening Atas Nama Institusi
Atas nama pribadi dan institusi, Panji Gumilang mempunyai 289 rekening.
"Ada 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Secepatnya," ucapnya.
Mahfud mengendus ada dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke ratusan rekening itu. Maka dari itu, sedang didalami oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kalau ada mencurigakan makannya diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan," tandasnya.